Регистрация «белой» компании
на Кипре от 2 дней с получением
статуса substance ЕС

«Белая» компания – с реальным офисом по юридическому адресу и сотрудниками (не менее 3 местных работников). Такая компания может не только изображать кипучую деятельность, обслуживая денежные переводы, но и приносить небольшой доход, который окупит её существование. Главное правильно выбрать нишу и грамотно составить устав компании.

Создавать «серый» офшор (компания на бумаге) в долгосрочных перспективах на Кипре имеет смысл при холдинговой деятельности, так как при такой организации вы не получите статус substance.

Номинальный директор и акционер нужен, чтобы владельцу остаться инкогнито. Он имеет ограниченные полномочия и действует согласно решениям фактического владельца. Если вам нужно открыть ОАО, то потребуется два директора и семь сотрудников (членов правления). Стоимость найма номинального директора на время регистрации/отчетности (раз в год): от 1200 €.

Нанимаем директора на год при создании «белой» компании от 1000 € в месяц (без учета налогов и соц.отчислений). Стоимость услуг директора зависит от деятельности компании и количества реальной работы. Например, если компания финансовая, то нужен директор-финансист с опытом работы, а такому человеку нужно платить от 2500 €.

Государство Кипр не допускает одинаковых названий для компаний. Нужно придумать уникальное название компании и добавить аббревиатуру LTD (юридическое лицо с ограниченной ответственностью). Придумайте несколько названий и мы проверим их в государственном регистраторе. Если нет времени, то доверьте работы по неймингу нам. Мы придумаем 3 – 5 названий, которые свободны, а вы сделаете выбор.

Если хотите открыть «белый» офшор и создать компанию с реальной деятельностью или грамотной её имитацией, то нужно найти офис для аренды или покупки, а также нанять сотрудника из местных жителей. Покупку офиса можно приурочить к получению гражданства ЕС, если у вас есть такие планы.

«Белый» офшор помогает в ситуациях, когда вы уходите от налогов и не хотите, чтобы государство Кипр мешало вам или схему раскрыла налоговая, начались суды и преследования.

Юридический адрес на один год без реального офиса стоит гораздо дешевле, но так вы не получите статус substance. Без него вам не откроют счет в международных банках и вы не сможете финансировать бизнес за рубежом или использовать соглашения для избежания двойного налогообложения.

В документе указывают:

• название компании;
• юридический адрес;
• размер уставного капитала;
• направления деятельности;
• паспортные данные учредителей;
• ответственность учредителей;
• права акционеров.

Устав компании должен быть прошит и пронумерован. Если не хотите тратить на это время, то мы сформируем устав для вас.

Будет указано в свидетельстве о регистрации. Секретарь – физические или юридическое лицо, которое контактирует с властями и инстанциями Кипра. Стоимость на время регистрации: 450 € в год.

Паспортные данные учредителя (директора и акционера)
Адрес регистрации директоров, секретаря, акционеров
Заявление на регистрацию компании
Устав будущей компании
Оплатить уставной капитал по желанию совета директоров.

Документы подаются в регистратор компаний на Кипре. Стандартно компания создается за 14 дней, но так как у нас хорошие связи в регистраторе, то делают за неделю. Можно сделать и за один или два дня по повышенному прайсу.

Оплата госпошлины: 350 €
Срочная регистрация: 4500 €

• Свидетельствоорегистрации (Certificate of Incorporation);
• УчредительныйдоговориУстав (Memorandum and Articles of Association);
• Свидетельство об акционерах компании;
• Свидетельство о директорах и секретаре компании;
• Свидетельство о зарегистрированном офисе компании;
• Сертификаты акций (Share Certificates).

Апостиль ставят по вашему желанию. На Кипре для Кипрских компаний апостиль не требуется. Апостиль требуется за рубежом (например в России), для того чтобы убедиться в подлинности документов или подписи должностного лица.

• Certifying Officer (местный нотариус) заверяет подпись должностного лица;
• District Officer (как главный нотариус) заверяет подпись Certifying Officer;
• Министерство Юстиции заверяет подпись District Officer.

Стоимость одного апостиля (каждого документа) – 60 €.

Банк Кипра – самый крупный банк на острове (аналог Сбербанка в РФ). В банке Кипра гибко относятся к вопросам комплаенса и не следуют всем предписаниям ЦБ. Счет можно открыть за 2,5 месяца.

Для открытия счета юридическому лицу нужно:

• собрать все корпоративные документы по компании;
• KYC (know your customer) на директоров, акционеров и бенефициара.

По KYC на акционеров и директоров требуется справка о коммунальных платежах (не старше трех месяцев с момента выпуска), где указан имя/фамилия директора/акционера и адрес, скан копия паспорта. Для киприотов нужен скан копия ID.

По KYC на бенефициаров, требуется:

• копия паспорта (загран);
• Curriculum vitae (CV) или биография;
• справка о коммунальных платежах (не старше трех месяцев);
• референтное письмо из банка (bank reference letter);
• доказательство своего благосостояния ( выписки из налоговой декларации за последние несколько лет).

Проще с клиентами FORBES, так как требуется только ссылка на соответствующую статью.

Еще нужна схема юридического лица, со всеми связанными компаниями, акционерами и бенефициарами, подписанная основными бенефициарами (владеющими самыми большими долями), описание деятельности юр лица.

Какие проблемы могут возникнуть:

1. Если юридическое лицо зарегистрировано не на Кипре, то будут требовать доказать наличие substance и бизнес рациональность в открытии счетов на Кипре. При отсутствии чего-либо, счета не откроют.
2. С доказательством своего благосостояния (если у клиента большие активы и он не может доказать их происхождение), то банк откажет в открытии счетов.
3. С гражданством и налоговым резидентством бенефициаров США и РФ. Многие банки не работают с гражданами США, а в последние годы менее охотно работают с налоговыми резидентами РФ. Если вы бенефициар США или РФ, то могут возникнуть проблемы.
4. Наличие аудированной финансовой отчетности компании. Если таковой нет, то могут отказать.

Годовое обслуживание включает:

• оплату корпоративного секретаря – 450€;
• реальный директор – от 1000 € (официально трудоустроенный по трудовому договору, получающий белую заработную плату);
• юридический адрес в нашем офисе (при регистрации у нас) – 450 €.

Если открываете реальную компанию с офисом, чтобы получить статус substance, то оплачиваете аренду офиса, зарплаты сотрудников, коммунальные платежи, налоги. Точный расчет стоимости можем подготовить до открытия компании.

Обязательный финансовый аудит включает: подготовку, проверку и сдачу финансовой отчетности (аудит финансовой деятельности компании) – необходимые годовое мероприятия и плата за то, что ваша компания открыта на территории ЕС.

Стоимость обслуживания «белого» офшора от 1500 €

Подготовка годового финансового отчета и проведение аудита от 1000 €